国春 周伟伟
今年以来，中石化经纬有限公司以“强内控、防风险、促合规”为核心目标，发挥领导示范引领作用，树牢合规经营底线思维，持续巩固以制度建设为基础、风险控制为导向、内部控制为平台、合规管理为抓手、法律支撑为保障的“五位一体”法治工作格局，通过科学协同、密切联动实现公司风险闭环管控，为公司高质量、高效率、可持续发展筑牢坚实保障。
强化底线意识
筑牢合规管理基础
强化合规管理委员会职能。该公司发挥领导“关键少数”作用，统筹指导、监督和评价依法治企与合规管理工作；将法治学习常态化纳入中心组学习计划，每年开展1次法治专题学习，持续提升领导班子法治理论素养、战略思维和依法决策水平；常态化开展领导干部、经营管理人员和专业技术人员学法用法与合规管理培训，分层分类增强合规意识与履职尽责能力。
健全制度保障体系。构建“制度+准则+清单+指引”合规管理体系，确保合规管理有章可循、有规可依。建立“重大风险清单”，推动合规管理与内控体系有机融合，通过定期开展合规风险识别研判，实现重大风险早预警、早处置；制定“重要业务流程管控清单”，将财务管理、合同管理、招标管理等关键业务流程及核心节点嵌入合规审查，推动合规要求与业务管理深度融合；明确“重要岗位合规职责清单”，针对安全管理、预算管理等重点领域，制定标准化职责规范，压实重点风险防控责任，确保合规管理落地见效。
完善风险识别机制。持续健全公司全面风险管理体系，压实风险防控主体责任，常态化开展法律法规识别与合规性评价；将合规管理、制度建设、风险控制纳入内控体系动态管控，将季度合规风险纳入全面风险管理统筹监测，从源头上防范风险。
围绕中心工作
护航价值创造行动
聚焦安全生产合规。开展强化安全管理提升年专项行动，围绕“抓识别转化、抓制度执行、抓风险防控、抓教育培训、抓整改落实”五大重点，推动合规管理与安全生产深度融合。全面开展法律法规识别与转化，将岗位生产责任制嵌入各岗位说明书，实现安全生产责任全员覆盖、责任到人。系统排查承包商资质资格合规性及合同签订环节安全管理漏洞，排查出的12项问题均已彻底整改、闭环管理。
助力科改行动落地。突出章程在依法治企中的核心统领作用，2022年公司将党建工作要求、总法律顾问制度正式写入章程；2025年深化监事制度改革，顺利完成公司及子公司监事取消工作。制定重大项目合法合规审查论证实施细则，分级分类开展审查论证，2025年完成实华数智项目合规审查论证。推动合规管理向合资公司延伸，委派专职人员出任合资公司董事，通过“章程+议事规则+决策清单”模式，科学配置治理主体权责、厘清边界，规范董事会运行。
赋能生产经营合规。健全重大决策合法合规审查机制，将合规审查嵌入上会议题审批全流程，法律人员全程参与涉法议题研讨，实现重大决策、规章制度、经济合同合法合规性审查率三个100%，确保决策合法合规、风险可控。“十四五”期间，累计出具合规审查意见90项。
坚持一体运行
推动依法合规上台阶
在制度建设层面，厘清公司制度与上位制度的“干支叶”逻辑关系。推进制度流程化改造，在业务流程中嵌入内控权限指引与业务清单，按照“合理放权、有效管控、服务到位”原则深化“放管服”改革，充分激发公司内生动力。
在风险防控层面，聚焦高风险业务、岗位及重点人员，提升风险管控精准度。压实风险防控管理职责，针对宣传字体侵权问题，业务部门与法律部门协同发力，下发《关于防范宣传媒体平台侵权风险的通知》，有效杜绝类似问题发生；针对共性问题累计印发风险提示函、法律意见书15份。
在内部控制层面，结合公司生产经营实际，每年修订内控权限指引，承接落实上级内控管理要求。定期开展内控测试与体系有效性自查自纠，推动内控制度落地见效。推进“三库”（样本库、问题库、案例库）信息化建设，实现制度与内控联动衔接、问题闭环管理。
在合规管理层面，健全“三道防线”机制，强化部门协同联动，全面提升合规管理效能。严把重大项目、重要业务、重大决策合规审查关，提升决策合规性，精准防控风险。定期开展行政许可、资质证照合规排查，发布生产经营相关法规清单，持续夯实合规管理基础。
在法律支撑层面，坚持靠前服务，主动对接业务部门。在风险防控、合规性审查等方面提供专业支撑，参与中安项目等重大项目合同谈判，协助起草海外牵引器施工等合同文本；以合同管理为抓手，开展规范合同附件专项治理、合同管理专项提升等行动，提升合规经营质效；紧盯国家法律法规更新，及时开展法规识别与制度转化，如明确合同文本禁止签订“背靠背”条款、制定标准支付条款模板等，有效降低合同签订不规范引发的经营风险；常态化组织“法律大讲堂”等普法培训，厚植合规文化理念，多措并举开展法治宣传教育，营造全员合规的良好氛围。
