2012年10月24日 星期三 国内统一刊号:CN51—0098     中国•企业家日报

浙江政协委员涉嫌
洗钱案在西班牙被捕

来源:企业家日报 作者:

  

  浙江省政协委员、知名华商高平10月21日在西班牙被当地警方正式拘捕。根据拘捕令,高平等人涉嫌有组织犯罪、洗钱、偷税漏税、恐吓、侵犯公民权利等13宗罪名,高平本人被指控为“黑帮头目”。

  西班牙当局指控以高平为首的这个集团涉嫌走私中国货物,再洗黑钱转回中国,4年内共洗黑钱12亿欧元。

  此案法庭共发出110张拘捕令,目前已有83人被捕,其中包括58名中国人、17名西班牙人和8名其他国家人。被捕者除了被指是集团首脑的高平外,还有马德里附近芬拉布拉达(Fuenlabrada)一名市议员和色情片演员维达尔等。

  此次行动被命名为“皇帝行动”,逮捕令和搜查令由西班牙国家法院4号法庭在15日发出。当地警方在西班牙多地搜查120间仓库和住宅,没收1000万欧元和200辆汽车,冻结逾120人的银行户口。

  “高平现在仍然拒绝录口供。他已经就此案聘请了代理律师。”(重庆晨报)